（原标题：上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告）

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-023 上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年5月9日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了关于提名第六届董事会非独立非执行董事及独立非执行董事候选人的议案。非独立非执行董事候选人包括侯永泰、吴剑英、陈奕奕、唐敏捷、游捷及黄明；独立非执行董事候选人包括姜志宏、沈红波、苏治、杨玉社。四位独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中沈红波为会计专业人士。上述候选人任职资格已通过审查，将提交股东大会审议并以累积投票制选举。此外，公司拟取消监事会，新增董事会设职工代表董事条款，第六届董事会将由10名非职工代表董事和1名职工代表董事组成，任期三年。公司对第五届董事会董事在任职期间的贡献表示感谢。